泰豐:公告本公司獨立董事對董事會議案及審計委員會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/02/10

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

趙士懿獨立董事/華川資產管理(股)公司董事長

4.表示反對或保留意見之議案:

董事會討論事項第3案:觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。

審計委員會討論事項第3案:觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

前揭獨立董事對於112年02月10日董事會及審計委員會上開議案，皆表示：

(1)有關停產決議之預算及現金流量相關資料太局部性，不夠完整。

(2)停產後的進度需適時回報。

6.因應措施:依規發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)本案經董事會投票表決，6 席贊成，3 席反對，本案照案通過。

(2)本案經審計委員會投票表決，2 席贊成，1 席反對，本案照案通過。