信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/01/18

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之選舉及討論事項，內容如下:

(一)本公司112年度預算案。

(二)本公司之子公司間資金貸與案。

(三)本公司之子公司間不動產交易案。

(四)本公司擬取消為子公司提供背書保證案。

(五)本公司之子公司擬申請衍生性金融商品交易額度暨本公司為其

向金融機構申請避險額度提供背書保證案。

(六)本公司112年適用高階經理人薪酬獎金辦法高階主管名單案。

(七)本公司111年度高階經理人年終獎金暨年度績效獎金案。

(八)本公司「公司治理守則」修正案。

(九)本公司「董事會議事規則」及「永續發展實務守則」修正案。

(十)本公司擬捐贈國立政治大學案。

(十一)本公司擬持續贊助推動社區一家計畫案。

(十二)本公司擬捐贈台灣地方創生基金會案。

(十三)本公司擬向金融機構申請授信額度續約及新增案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無