川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:112/01/18

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112/01/18董事會決議事項公告。

一、通過本公司董事一一一年薪資報酬總數案。

二、通過本公司經理人一一一年已實施之各項薪資報酬項目案。

三、通過一一一年度經理人年終獎金發放案暨分派員工及董事酬勞案。

四、通過一一一年度財務報告案。

五、通過一一一年度盈餘分配案。

六、通過一一一年度內部控制制度聲明書。

七、通過修訂本公司「內部重大訊息資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

八、通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

九、通過本公司稽核主管異動案。

十、通過本公司發言人及代理發言人異動案。

十一、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

十二、通過召集民國一一二年度股東常會會議日期、議程及相關議案。

十三、通過增、補選本公司第十五屆董事（含獨立董事）案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。