乾杯:獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示意見

第36款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/01/17

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞

或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄

4.表示反對或保留意見之議案:

本次審計委員會討論事項:第二案-擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)

、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司增資案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

原議案為擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理

有限公司增資總額為美元三百萬元，獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄建議下修增

資總額為美元二百萬元。

獨立董事意見如下：

獨立董事魏伯憲：考量增資後影響資金運用狀況，財務宜保守評估。

獨立董事王國雄：公司應多保留資金運用彈性，建議增資金額下修。

本案因公司提供之近期業績呈現中國大陸疫情衝擊趨緩，同時也報告跟銀行洽談融

資進展，經我司重新評估核算後，調整增資總額為美元二百萬元，乾杯(上海)、乾

杯(深圳)餐飲管理有限公司各為美元一百萬元。

三位獨立董事同意王國雄先生所提議，同意公司提案之修正增資總金額。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：本案經全體委員同意。

董事會決議：本案於董事會說明修正原因後，經全體董事決議通過。