雙邦:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/17

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司訂於一一二年四月十四日至一一二年四月二十四日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一一二年四月二十

四日16時前送（寄）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。

受理方式：以書面提出，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣，以掛號函件寄送。

受理處所：本公司財務部

（地址：南投縣南投市南崗工業區永興路3號）