富野:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/16

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館〔臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號〕

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一六五條規定，自112年03月31日起至112年05月29日止停止

股票過戶，請於112年3月30日(星期四)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公

司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11

巷35號B1)電話:(02)2768-6668辦理股票過戶手續。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二) 本公司擬訂於112年03月10日起至112年03月20日止受理股東就本次股東

常會之提案。

(1)受理提案：

每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。

(2)本公司受理股東之提案處所：

富野大飯店股份有限公司 財務部

(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41)

電話：089-515005分機：51632。