東捷:公告本公司112年01月16日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/16

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過調降子公司資金貸與額度案。

(2)通過111年度員工酬勞總額提撥案。

(3)通過獨立董事報酬調整案。

(4)通過本公司公司治理主管任命案。

(5)通過銀行額度續約追認案。

(6)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(7)通過修訂「永續發展實務守則」案。

(8)通過經理人111年度獎金發放案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。