協禧:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:協禧電機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112/01/13召開董事會，會中重要決議如下：

(1)通過2023年度預算案。

(2)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。

(3)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。

(4)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

(5)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2023年所提供之非確信服務清單。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無