陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:112/01/13

2.審計委員會日期:112/01/13

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司2023年營運計畫。

(2)本公司2023年預算案。

(3)本公司第三階段自有現成船脫硫塔安裝案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會

無法召開。

(2)上述議案已提交112年1月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意行之。