綠電:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/01/11

2.股東會召開日期:112/04/26

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度決算表冊案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/26

12.停止過戶截止日期:112/04/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：112年2月15日起至民國112年2月24日止。

受理股東提案處所：台北市中正區中華路一段39號17樓(本公司財務部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年3月25日

至112年4月23日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。