今展科:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司一一二年度營運計畫案。

(二)、通過本公司一一二年度稽核計畫案。

(三)、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。

(四)、通過本公司經理人一一一年度年終獎金之內容及數額。

(五)、通過本公司銀行授信展期案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。