昱泉:公告本公司111年12月27日董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:昱泉國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)民國一一二年度營運計畫案

(2)民國一一二年度稽核計畫案

(3)修訂「電子計算機處理作業」、「電子計算機處理作業稽核」

及「資通安全檢查之控制」案

(4)修訂「融資循環」及「融資循環稽核」案

(5)修訂「內部稽核實施細則(非營運循環)」案

(6)修訂「印鑑管理辦法」案

(7)修訂「背書保證作業程序」案

(8)修訂「票據管理辦法」案

(9)修訂「董事選舉辦法」案

(10)修訂「預算管理辦法」案

(11)修訂「董事會議事運作之管理作業」案

(12)為他人背書或提供保證之專用印鑑章保管人及背書保證授權

簽屬人案

(13)本公司擬將帳列投資性不動產之會計政策由「成本模式」變

更為「公允價值模式」案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無