德麥:公告本公司董事會決議召開112年股東臨時會日期、地點及相關議案

第17款

1.董事會決議日期:111/12/23

2.股東臨時會召開日期:112/03/03

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂本公司【董事會議事規範】案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司【公司章程】案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/02

12.停止過戶截止日期:112/03/03

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年2月16日至112年2月28日止。