百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開2023年第1次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/12/20

2.股東臨時會召開日期:112/01/10

3.股東臨時會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室

(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街1號百和商務廣場1號樓17樓)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一)關於控股子公司越南百宏責任有限公司向公司控股股東

百和興業股份有限公司借款暨關聯交易案。

(二)關於公司2023年預算計畫案。

(三)關於聘請審計機構並確定其報酬案。

(四)關於公司中長期戰略規劃案。

(五)關於公司2023年經營計畫及重大投資規劃案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無