洛碁:公告本公司減資彌補虧損相關事宜

一、本公司於民國111年11月22日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年12月15日證櫃監字第1110012999號函核准申報生效在案。 二、依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下: (一)公司名稱：洛碁實業股份有限公司 (二)所營事業： 1.F401010 國際貿易業。 2.JE01010 租賃業。 3.F601010 智慧財產權業。 4.I199990 其他顧問服務業。 5.I301010 資訊軟體服務業。 6.IZ99990 其他工商服務業。 7.J202010 產業育成業。 8.J901020 一般旅館業。 9.J701020 遊樂園業。 10.J701040 休閒活動場館業。 11.JA03010 洗衣業。 12.I103060 管理顧問業。 13.JZ99080 美容美髮服務業。 14.F102050 茶葉批發業。 15.F102170 食品什貨批發業。 16.F201010 農產品零售業。 17.F203010 食品什貨、飲料零售業。 18.F206020 日常用品零售業。 19.F501030 飲料店業。 20.F501060 餐館業。 21.G202010 停車場經營業。 22.H703090 不動產買賣業。 23.H703100 不動產租賃業。 24.F203020 菸酒零售業。 25.F399040 無店面零售業。 26.J901011 觀光旅館業 27.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:台北市南京東路二段69號3樓 (四)公告方式：公告於公開資訊觀測站。 (五)訂定章程之年月日:於83年7月19日訂立，公司章程最近一次修改日期為111年6月23日。 (六)董事之人數及任期:本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期均為3年，得連選連任。 (七)原定股份總數、已發行數額及每股金額： 1、本公司額定資本總額為新台幣2,500,000,000元，分為250,000,000股，每股金額新台幣10元。 2、本公司實收資本額為新台幣109,728,343股 (含私募59,433,455股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,097,283,430元。 (八)減資後股份總額： 減資後換發股數計21,945,669股(含私募11,886,691股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣219,456,690元。 (九)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本新台幣877,826,740元，每股面額新台幣10元，計87,782,674股(含私募普通股47,546,764股)。 2.減資比例為80%。本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，減資後不足壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額改發給現金(計算至元為止，元以下捨去）予股東，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (十)本次減資之用途：強化財務結構及提升每股淨值。 (十一)茲訂定民國111年12月21日為減資基準日。 (十二)減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後，屆時將另行公告及分函通知各股東。 (十三)本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 三、特此公告。