欣興:本公司以股份轉換方式取得旭德科技股份有限公司100%股份，增資新股權利證書劃撥暨上市日期公告

一、本公司本次增資發行新股45,437,864股，以股份轉換方式取得旭德科技股份有限公司(以下簡稱「旭德科技」)，使其成為本公司100%持股之子公司乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年10月20日臺證上一字第1111805243號函同意，及臺灣證券交易所股份有限公司111年11月9日臺證上一字第1111805443號函申報生效，並洽請臺灣證券交易所同意於民國112年1月6日起以新股權利證書上市買賣。 二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告於後： （一）公司名稱：欣興電子股份有限公司 （二）所營事業： 1、A101020 農作物栽培業 2、A101030 特用作物栽培業 3、A101040 食用菌菇類栽培業 4、A102050 作物栽培服務業 5、CC01080 電子零組件製造業 6、CB01010 機械設備製造業 7、CE01010 一般儀器製造業 8、CQ01010 模具製造業 9、CC01110電腦及其週邊設備製造業 10、CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 11、CA04010 表面處理業 12、F101130 蔬果批發業 13、F119010 電子材料批發業 14、F201010 農產品零售業 15、F219010 電子材料零售業 16、F213010 電器零售業 17、F401010 國際貿易業 18、G202010 停車場經營業 19、I501010 產品設計業 20、F601010 智慧財產權業 21、I199990 其他顧問服務業 22、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 23、CF01011醫療器材製造業 24、F108031醫療器材批發業 25、F208031醫療器材零售業 26、CZ99990未分類其他工業製品製造業 （三）公司所在地：桃園市龜山區山鶯路179號 （四）董事人數及任期：董事9人(含獨立董事3人)，任期三年，自民國109年6月19日至112年6月18日。 （五）訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國七十八年十二月廿九日訂立，最近一次修訂日期為民國一一○年八月十二日。 （六）公告方式：依法輸入公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw) （七）已發行股份總額及每股金額：本公司章程額定資本總額為新台幣(以下同)20,000,000,000元，分為2,000,000,000股，每股票面金額新台幣10元整，已發行股份為普通股1,478,365,333股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣14,783,653,330元。 （八）本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件： 1.本次股份轉換增資發行新股總額為新台幣454,378,640元，分為普通股45,437,864股，每股面額10元。按股份轉換基準日旭德科技公司帳載股東名冊，除本公司所持有旭德科技股份外，以旭德科技每1股普通股換發本公司0.219股普通股。 2.如依換股比例應換發之股票有不滿一股之畸零股者，由本公司依發行面額，按比例折算現金支付之，至「元」為止，「元」以下無條件捨去，並由本公司董事長洽特定人已發行面額承購之。 3.本次增資發行新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同。 （九）增資後股份總額及每股面額：本次增資發行新股後實收資本額為15,238,031,970元，計普通股1,523,803,197股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 （十）本次增資目的：以股份轉換方式取得旭德科技股份，使其成為本公司100%持股之子公司。 （十一）股票簽證機構：本次採無實體發行，不適用。 （十二）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-23268818)。 （十三）股份轉換基準日：民國112年1月6日。 （十四）新股權利證書劃撥及上市：本公司將於民國112年1月6日先行以新股權利證書直接劃撥至旭德科技股東指定之證券集保帳戶，並於同日上市買賣，股東請至證券商補登帳簿存摺即可，並不得請求交付新股權利證書；旭德科技公司之股東倘若未提供集保帳號，請攜帶換發新股通知書及集保存摺、股東原留印鑑，於民國112年1月6日起親洽或郵寄至本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理。上開增資新股權利證書俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後30日內以無實體方式發行普通股，同時逕予替換上市並註銷新股權利證書，屆時將另行公告之。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告。