成霖:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:成霖企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

1.通過111年第3季合併財務報告。

2.通過簽證會計師公費審查案。

3.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」、「防範內線交易管理辦法」。

4.通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」、

「薪資報酬委員會組織規程」。

5.承認本公司從事衍生性商品交易。

6.通過本公司向銀行申請授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。