優群:公告本公司董事會重要決議.

第53款

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過本公司111年第三季合併財務報表案。

二、通過本公司民國112年度內部稽核計劃案。

三、通過本公司第五次買回公司股份轉讓員工辦法修訂案。

四、通過本公司第五次買回股份轉讓予員工及並訂定認股基準日相關事宜案。

五、通過本公司治理之相關內控循環及規程規則部分條文修訂案。

六、通過本公司向金融機構申請融資額度續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:不適用。