日揚:公告本公司第十屆董事會議重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:日揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過111年第三季合併財務報告案

(2)通過112年度內部稽核計畫案

(3)通過訂定本公司「內部重大訊息處理作業程序」及修正「防範內線交易管理作業

程序」案

(4)通過修正本公司「董事會議事規則」案

(5)通過訂定本公司「風險管理實務守則」及「風險管理委員會組織規程」案

(6)通過修正本公司「誠信經營守則」與訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及

「董事及經理人道德行為準則」案

(7)通過修正本公司「內(外)部人對於不合法與不道德行為檢舉辦法」案