誠美材:董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/11/10

2.股東臨時會召開日期:111/12/30

3.股東臨時會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/12/01

12.停止過戶截止日期:111/12/30

13.其他應敘明事項:無