陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:111/11/10

2.審計委員會日期:111/11/10

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬提早宣告第二批次5艘Seaspan 14,000TEU長租船租期選擇權。

(2)配合公開發行公司建立內部控制制度處理準則增修及本公司組織調整，擬修正本公司

內部控制制度。

(3)本公司對子公司陽明(新加坡)私人有限公司現金增資金額，擬由原核准投資金額11億

美元調整為於不超過11億美元限額內辦理。

(4)擬修正本公司組織系統表及組織規程部分條文。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會

無法召開。

(2)上述議案已提交111年11月10日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意行之。