萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司111/11/09董事會決議通過

(1)本公司111年第三季合併財務報告

(2)本公司112年度預算書

(3)本公司112年度稽核計劃

(4)融資借款額度申請

(5)本公司擬於日本新設子公司投資案

(6)修改本公司依內部自行檢查及稽核結果出具之內部控制制度聲明書

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(8)修訂本公司「背書保證作業程序」

(9)內部人111年度年終獎金發放

(10)內部人激勵獎金發放

(11)內部人薪資報酬調整

(12)內部人蔣正彥協理晉升為副總經理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無