單井:公告本公司董事會決議通過變更買回股份之目的

第35款

1.董事會決議日期:111/11/04

2.變更後買回股份之目的:維護公司信用及股東權益

3.原買回股份種類:轉讓股份予員工

4.原預定買回之期間:111/09/01~111/10/31

5.實際買回期間:111/09/14~111/10/31

6.申報前三年內買回公司股份之情形:

無

7.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:

第四案

案 由：變更民國111年第1次買回股份之目的，提請 討論。

說 明：一、本公司經民國111年08月31日董事會決議通過買回本公司股份，買回目的為「轉讓股份予員工」，預定買回期間為民國111年09月01日至10月31日，買回期間己屆滿。本公司實際買回股份為2,000,000股，平均每股買回價格為新台幣24.45元。

二、擬依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條，變更民國111年第1次買回股份之目的為「維護公司信用及股東權益」。

三、授權董事長訂定減資基準日等相關事宜

決 議：經全體出席董事無異議照案通過。

9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:

不適用

11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經民國一一一年八月三十一日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份2,000千股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之3.51，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之9.43，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

資信聯合會計師事務所觀之單井工業股份有限公司以庫藏股方式買回股份案，其決議買回股份數量及買回價格對單井工業股份有限公司整體之財務結構變動比率影響尚稱不大。

13.其他證期局所規定之事項:

無