禾昌:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/10/25

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司111/10/25董事會決議通過

(一)、通過本公司一一二年度內部稽核計畫。

(二)、通過修訂本公司「內部重大消息處理暨防範內線交易與內部人資料申報管理

作業程序」部分條文案。

(三)、通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(四)、通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(五)、通過本公司之孫公司-達昌電子科技（蘇州）有限公司執行董事委派案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。