快訊

參與OneCoin詐騙案的三名嫌疑人在德國面臨欺詐審判

金色財經 2022-10-19 18:01

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10月19日消息，歐洲首批參與OneCoin創始人營運的數十億美元國際詐騙案嫌疑人本周二在德國法院出庭，包括一名為OneCoin創始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律師，其被指控涉嫌洗錢、欺詐和銀行犯罪，該律師幫助Ignatova在倫敦購買兩套公寓轉移了2000萬歐元，並將7500萬歐元轉移到了開曼群島，Ignatova目前仍然在逃。出庭的還有一對夫婦，被指控在一年內處理來自OneCoin客戶的3.2億歐元付款。德國檢察官在法院上表示，OneCoin不斷增長的價值是假的，挖礦過程只是由軟體模擬的。此前消息，歐洲刑警組織於5月份將Ruja Ignatova列入的通緝名單，美FBI於6月份將Ruja Ignatova列入十大通緝逃犯名單。（BNN Bloomberg）

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