大眾控:代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項召開民國一一一年第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/10/17

2.股東臨時會召開日期:111/12/02

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區陽光街 300 號 2 樓201會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三) 修訂本公司「公司章程」案。

(四) 資本公積彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/11/03

11.停止過戶截止日期:111/12/02

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東

，得以書面向本公司提出民國111年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單

，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附被提名人符合「公

開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之

聲明書正本、專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本

、持股資料及其他相關證明文件。提名獨立董事之候選人名額不得超過本

次獨立董事應選名額，本次擬選3席獨立董事，超過應選名額者，即不列入

本次獨立董事候選人名單。

(2)受理股東提名期間及處所：自民國111年10月21日起至111年10月31日止

(上午8:30至下午5:00前)為受理期間，由攸泰科技股份有限公司股務處受

理股東書面提名相關事宜，地址：台北市內湖區陽光街300號4樓(郵寄者以

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『民國111年第一次股東臨時會提名

函件』字樣及以掛號函件寄送)。