永裕:代重要子公司精奕興業(股)公司公告-接獲股數過半股東依公司法第173條之1由召集權人永裕塑膠工業股份有限公司等4人自行召集精奕興業(股)公司111年第1次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東臨時會召開日期:111/11/08

3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路88號201會議室

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選7席董事及2席監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/10/25

11.停止過戶截止日期:111/11/08

12.其他應敘明事項:

凡持有精奕公司股票尚未辦理過戶者，務請於111年10月24日下午4時30分前親至或郵寄

(以郵戳日期為憑)精奕公司資材部(地址：台南市安南區安新二路209號)辦理過戶。

開會通知書及委託書將於開會10日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向召集權人

精奕公司股東永裕塑膠工業股份有限公司、裕達投資有限公司、宇程投資有限公司及

王致揚共計4人委託之股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢補發(電話：02-2389-2999)