陽明:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:111/10/14

2.審計委員會日期:111/10/14

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

討論事項第一案

案由：為建立一致性之採購與處分作業原則，擬訂定本公司採購與處分作業辦法，

謹提請核議。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司獨立董事王自軍及陳玠甫辭任，在位獨立董事僅1名，致審計委員會

無法召開。

(2)上述議案已提交111年10月14日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意行之。