淇譽電:董事會決議召開111年股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/10/12

2.股東臨時會召開日期:111/11/30

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

本公司審計委員會就與福譽投資股份有限公司股份轉換案之審議結果。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以股份轉換方式成為福譽投資股份有限公司百分之百子公司案。

(2)本公司於股東會決議通過本合併案後，擬辦理有價證券終止上櫃暨停止公開發行案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/11/01

12.停止過戶截止日期:111/11/30

13.其他應敘明事項:無