如興:公告本公司第十七屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/09/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：張水江 董事長

(2)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事

(3)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事

(4)周忠賢 獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)張水江 董事長，國聯創業投資管理(股)公司董事長

(2)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人

(3)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會研究員兼組長

(4)周忠賢 獨立董事，利展豐國際投資股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)興牛一投資股份有限公司，代表人：馬潤明 董事

(2)行政院國家發展基金管理會，代表人：葉淑芳 董事

(3)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：張水江 董事

(4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶，代表人：中島健仁 董事

(5)興牛一投資股份有限公司，代表人：紀宗明 董事

(6)顧啟東 獨立董事

(7)洪佩君 獨立董事

(8)楊培傑 獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)馬潤明 董事，台灣元宜法律事務所律師

(2)葉淑芳 董事，行政院國家發展基金管理會高級研究員兼組長

(3)張水江 董事，國聯創業投資管理(股)公司董事長

(4)中島健仁 董事，代思有限公司(豐田汽車100%子公司)中國事業總裁

(5)紀宗明 董事，泓仁財務諮詢有限公司合夥人

(6)顧啟東 獨立董事，展新法律事務所律師

(7)洪佩君 獨立董事，騰格里國際法律事務所所長

(8)楊培傑 獨立董事，桂冠會計師事務所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:111年股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)興牛一投資股份有限公司代表人馬潤明，74,133,221股

(2)行政院國家發展基金管理會代表人葉淑芳，80,000,000股

(3)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人張水江，56,258,000股

(4)中信銀託管JDU機會有限公司投資專戶代表人中島健仁，56,258,000股

(5)興牛一投資股份有限公司代表人紀宗明，74,133,221股

獨立董事

(1)顧啟東，600股

(2)洪佩君，0股

(3)楊培傑，480,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

11.新任生效日期:111/09/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:111年股東臨時會全面改選董事