臺龍:公告本公司董事會決議現金增資發行新股相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/09/29

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:總面額為新台幣91,000,000元

總股數:普通股9,100,000股

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元整

8.發行價格:

本次發行價格其訂價方式謹依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導

發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項之規定，於向金管會申報

案件時及俟本次現金增資案經呈奉主管機關申報生效後實際訂定發行價格時，

每股發行價格及訂價方式以不低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股

收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成

為計算基礎，授權董事長依當時市場狀況並依承銷商自律規則第6條規定及其他

相關法令規定，與主辦證券承銷商共同協議定之。

9.員工認購股數或配發金額:擬依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%

計910,000股由員工認購。

10.公開銷售股數:並依照證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股份之10%

計910,000股採公開申購配售方式對外公開承銷。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總股數

之80%，計7,280,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東

於決定有權參與本次現金增資認購股票之停止過戶期間開始日起五日內，逕向本公司

股務代理機構辦理拼湊整股認購。原股東及員工放棄認購或認購不足之股份及逾期

未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

13.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股採無實體發行，發行後

其權利義務與已發行之普通股相同。

14.本次增資資金用途:償還銀行借款

15.其他應敘明事項:

(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，現金增資計畫有關發行價格及發行

條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正

或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，包括向主管機關申報延期或撤銷，

擬請授權董事長得全權處理之。

(2)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、

資金運用進度、繳款期間、增資基準日及辦理本次增資相關事宜。

(3)配合本次現金增資相關發行事宜，擬請董事會授權董事長或由董事長指定之人

代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關

發行事宜。