太和-KY:公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

第22款

1.股東會決議日:111/09/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO.,LTD.代表人郭靖凱/董事

(2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD代表人

(3)劉家駿/董事

(4)鍾興春/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東投票表決通

過（贊成：26,735,477 權，比例99.99%；反對：96 權；未投票或棄權21權）。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT"L LTD代表人

(2)劉家駿/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司董事、上海即顏信息技術有限公司監察人

(2)劉家駿/安徽德正堂藥業集團總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄

上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室

安徽德正堂藥業有限公司/安徽省六安市裕安區平橋高新工業集中區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品容器盒、塑膠包材及銷售自產產品

上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售

安徽德正堂藥業有限公司/西藥技術研發、植物護膚品、植物美容用品複合配料之開發與

銷售、植物化妝品與護膚品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無