信義:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/09/27

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會通過之選舉及討論事項，內容如下:

(一)選任本公司第14屆董事會副董事長案。

(二)本公司擬遴選不動產估價機構案。

(三)本公司之子公司擬從事衍生性金融商品交易暨

本公司為其向金融機構申請之避險額度提供背書保證案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無