衡陽警方破獲一起涉案400億元虛擬貨幣交易特大洗錢案
BlockBeats 律動財經
BlockBeats 消息，9 月 26 日，衡陽縣公安局稱破獲「9.15」特大洗錢案，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達 400 億元，目前已串並涉電詐案件 300 余起。 經查，自 2018 年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙先後在國內多個城市聯繫代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達 400 億元。
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