中福:公告本公司獨立董事林俊廷對董事會議案表示意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/09/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事林俊廷/進源聯合會計師事務所

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案：授權董事長或獨立董事就中壢廠房土地租賃案儘速處理，及追究相

關人等法律責任案，必要時並得提起訴訟或其他法律行為。

討論事項第二案：為就本公司財產進行盤點，授權董事長就相關安全設備或防盜設施

為必要之管理處置。

討論事項第三案：內部稽核主管人事任用案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

就獨立董事高榮志、吳進成召集111年8月17日股東臨時會，因投保中心、主管機關經

濟部對於董事選舉決議方法中有關電子投票部分有所疑義，於未釐清相關爭議前，就

今日議案均保留意見。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無