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快訊

山東威海法院審理虛擬貨幣非法牟利「跑分」案件

金色財經 2022-09-14 10:30

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9月14日消息，今年4月28日，山東省威海市環翠區法院審理通過虛擬貨幣非法牟利並提供代收款業務（即「跑分」）案件。隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人方某有期徒刑三年三個月，並處罰金3萬元；判處被告人孫某文有期徒刑三年，並處罰金2萬元；判處被告人鞠某晴有期徒刑三年，並處罰金2萬元；判處被告人龐某龍有期徒刑九個月，並處罰金1萬元。四名被告人均未上訴，判決已生效。 據悉，被告人方某為牟取非法利益，先後招募孫某文、鞠某晴、龐某龍等人，在明知他人買幣資金來源可能系犯罪所得的情況下，仍通過「金德」平台低買高賣虛擬貨幣USDT以賺取差價利潤。同時，孫某文在明知代收款資金來源可能系違法所得的情況下，指使龐某龍等人辦理31張銀行卡，通過為「金德」平台提供代收款業務（即「跑分」）進行非法牟利。

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虛擬非法牟利代收款判處被告人有期徒刑三年並處罰金
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