科懋生技：公告本公司董事會決議105年第一次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/12/30

2.股東臨時會召開日期:105/02/19

3.股東臨時會召開地點:南港軟體育成中心(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.召集事由:如下

(一)討論暨選舉事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)補選監察人一席案。

(二)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/01/21

6.停止過戶截止日期:105/02/19

7.其他應敘明事項:無

(1)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年2月4日至105年2月16日止，

逕自登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

操作之。

(2)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。