帝聞：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/30

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

一、報告事項：

(1)上次議案執行情形報告

(2)本公司104年1-11月營運報告

(3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告

(4)本公司及其子公司104年第三季稽核工作報告

(5)子公司104年更新設備進度報告案

(6)子公司帝聞電子(深圳)投資理財產品報告案

二、討論事項：

(1)105年度營運計劃

(2)105年度稽核計劃

(3)105年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司

(4)修訂本公司「公司章程」部分條文

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文

(6)本公司擬訂「提升自行編製財務報告能力計劃書」

(7)稽核主管異動案

(8)有關薪資報酬委員會呈送討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無