開發金:中華開發金控代子公司凱基銀行公告股東會通過解除第12屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/08/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)曹慧姝/董事

(2)顏志堅/董事

(3)黃碧玲/董事

(4)陳麗琦/董事

(5)游瑞德/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與凱基銀行

營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職凱基銀行董事(含獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，

其餘出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:曹慧姝/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇銀凱基消費金融有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市花橋經濟開發區光明路

505號建滔廣場2號樓22、23層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營個人消費貸款業務以及

經當地主管機關批准的其他業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使