三洋實業:代子公司上鋌營造董事會代行股東會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/08/16

2.公司名稱:上鋌營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:通過修正「公司章程」案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

股東會臨時會日期:111/8/16

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八

條之一規定，由董事會代行股東會職權。