如興:公告本公司董事會決議召開111年股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/08/12

2.股東臨時會召開日期:111/09/29

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)關於偉豪投資股份有限公司出具本公司代表人董事改派書，衍生爭議之事實經過

與法律效力等專案報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)追認本公司111年6月29日上午九點召開之111年股東常會決議（含補選一席獨立董

事）案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事暨代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/08/31

12.停止過戶截止日期:111/09/29

13.其他應敘明事項:無