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快訊

知情人士:印度執法機構正對至少10家加密交易平台進行反洗錢調查

金色財經 2022-08-11 19:02

8月11日消息,知情人士透露,印度執法機構(Enforcement Directorate,ED)正在對至少10家加密貨幣交易平台進行反洗錢調查,涉案金額約1.3億美元。 知情人士表示,執法機構在調查WazirX案件時發現其他交易平台也存在類似可疑交易,即交易平台的許多KYC資料存在造假嫌疑。(The Economic Times)

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