銘旺實:公告本公司召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/08/11

2.股東臨時會召開日期:111/10/07

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/09/08

12.停止過戶截止日期:111/10/07

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂111年8月29日至111年9月8日17時止(以寄送達為準)受理股東書面

提案，相關提案請以書面寄至本公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9

樓之5)。

(2)本次臨時股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年9月22日至

111年10月4日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。