興泰:興泰實業股份有限公司一一0年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

中華民國一一一年八月十一日 (111)興告字第11105號 一、本公司於111年6月16日股東常會決議通過，每股分派股票股利2.8元，盈餘轉增資新台幣292,314,350元，共發行記名式普通股29,231,435股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會民國111年8月4日申報生效。 二、茲依照公司法第二百七十三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後： 1．公司名稱：興泰實業股份有限公司 2．所營事業： (1)禽畜魚類用各種飼料之製造加工買賣業務。 (2)各種飼料之原料及其產品之採購運銷業務。 (3)農、林、漁、牧等產品及其副產品、食品之加工製造、冷凍、冷藏、包裝、買賣。 (4)各種家禽家畜之飼養繁殖、水產魚類之養殖、種牛種豬進口繁殖業務及委託養殖試驗研究業務。 (5)倉庫及勞務供應業務。 (6)前各項之進出口貿易及代理國內外廠商委託經紀業務。 (7) A102060糧商業。 (8) F102170食品什貨批發業(麵粉)。 (9) F203010食品、飲料零售業。 (10)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 3．原發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣3,000,000,000元，分為記名式普通股300,000,000股，每股面額10元，實收資本額為新台幣1,043,979,850元整，分為104,397,985股。 4．本公司所在地：高雄市仁武區高楠公路10號 5．章程訂定日期：61年11月1日訂立，最近一次修訂日期為111年6月16日。 6．董事人數及任期：董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，連選得連任之。 7．本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： (1)盈餘轉增資發行新股29,231,435股，每股面額10元，每仟股無償配發280股，計新台幣292,314,350元整。 (2)前項增資依除權基準日股東名簿記載之股東持股比例配發，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊足整股之登記，拼湊不足一股部份依公司法第二百四十條規定，改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 (3)本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行股份相同。 8．增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣1,336,294,200元，分為133,629,420股，每股面額10元，均為記名式普通股。 9．本次增資之用途：充實營運資金。 10．股票簽證機構：不適用。 11．本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。 12．增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時當另行公告並分函通知各股東。 三、除權及除息基準日及停止過戶日期： 1．本公司董事會訂111年9月5日（星期一）為除權及除息基準日，依公司法第一百六十五條規定，自111年9月1日起至111年9月5日為停止股票過戶期間。 2．凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於111年8月31日(星期三)下午4時前(郵寄過戶者以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：02-2528-8988)辦理過戶手續，俾可享受配股權利。 3．現金股利茲訂於111年10月5日發放。 四、本公司經會計師查核簽證之財務報表，請股東至「公開資訊觀測站」查詢