岱稜:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)本公司短期有價證券投資情形報告。

(2)111年4至6月稽核計畫執行情形報告。

(3)本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。

(4)本公司董事暨經理人責任保險投保情形報告。

討論事項：

(1)討論通過岱稜科技【2021年企業永續報告書】發行案。

(2)討論通過岱稜科技股份有限公司員工持股會成立，並提出員工持股會

組織章程案。

(3)討論通過本公司公司治理主管任命案。

(4)討論通過修訂本公司內部控制制度案。

(5)討論通過變更簽證會計師案。

(6)討論通過本公司111年度第2季合併財務報表案。

(7)討論通過本公司111年下半年度預算修正案。

(8)討論通過向銀行申請授信額度案。