南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/08/09

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一一一年第二季合併財務報表；

(2)通過訂定除息基準日及相關發放事宜案;

(3)通過新任稽核主管任命案;

(4)通過財務主管及公司治理主管追認案;

(5)通過台灣母公司背書保證額度案;

(6)通過近期銀行融資綜合額度案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。