明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/08/04

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.提報本公司董事投保責任保險報告案。

2.提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。

3.通過本公司更換簽證會計師案。

4.通過本公司111年度第二季財務報告案。

5.通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。

6.通過審查本公司110年度獨立董事酬勞分配案。

7.通過審查本公司110年度董監事酬勞（不含獨董）分配案。

8.通過審查本公司110年度經理人員工酬勞分配案。

9.通過審查本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

10.通過審查本公司民國111年經理人薪酬調整案。

11.通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。