永信:代重要子公司永鴻國際生技(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過新制訂股東會議事規則案。

(3)通過新制訂董事及監察人選舉辦法案。

(4)通過修訂背書保證處理準則案。

(5)通過修訂資金貸與他人處理準則案。

7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人，依公司法

第128條之1規範，股東會職權由董事會行使。