燦星旅:(更正減資股票最後交易日)公告本公司111年減資換發股票基準日暨減資案相關事項(經主管機關核准)

ㄧ、本公司於111年04月13日經股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年05月12日證櫃監字第1110003719號函核准申報生效在案。茲依證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則及上櫃有價證券換發作業程序相關規定，訂定減資換發股票作業計畫。 二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股34,072,100股(含私募普通股19,237,468股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣340,721,000元。 三、本次減資新台幣153,300,000元，銷除已發行股份15,330,000股，用以彌補虧損，改善財務結構，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率44.993%。 四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發普通股股數18,742,100股(含私募10,581,954股)，每股金額10元，減資後換發普通股股份總金額187,421,000元(含私募105,819,540元)。 五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股銷除449.93股（即每仟股換發550.07股），減資後未滿一股之畸零股，得由股東自行在減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，畸零股款將做為劃撥手續費，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額承購之，本次減資換發新股其權利義務與原已發行普通股股份相同。 六、減資換發股票日程： (一)減資基準日：111年05月13日。(向經濟部申請辦理減資變更登記之用) (二)減資股票最後交易日：111年07月20日。 (三)減資股票停止過戶期間：自111年07月25日至111年07月29日止。 (四)減資股票最後過戶日：111年07月24日(因最後過戶日民國111年07月24日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年07月22日下午16時30分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(台北市松山區東興路8號B1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年07月24日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。)。 (五)減資股票停止市場買賣期間：自111年07月21日至111年07月29日止。 (六)減資換發股票基準日：111年07月29日。 (七)新股上櫃日期：111年08月01日(本次換發之股票採無實體方式發行，其權利義務與舊股票相同)。 (八)自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 七、換發之程序及手續： (一)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (二)持有現股之舊票且已辦妥過戶者，請持現股舊票、原留印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (三)持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。 (四)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部，10570台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：（02）(02)2747-8266。 八、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 九、本次減資案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年05月12日證櫃監字第1110003719號函核准申報生效在案。 十、本次變更登記業經經濟部商業司中華民國111年06月13日經授商字第1118039312號函核准變更登記在案，並於111年06月15日取得核准函。 十一、本計劃書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年06月22日證櫃監字第1110006205號函核准在案。 十二、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所(109年Q2~110年Q4)及資誠聯合會計師事務所(108年Q1~109年Q1)查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」查詢。