信音:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告新任獨立董事及監事

第6款

1.發生變動日期:111/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人監事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)、獨立董事 楊艷波

(2)、監事 祁建年

6.新任者簡歷:

(1)、獨立董事 楊艷波 上海冠龍閥門節能設備股份有限公司獨立董事

(2)、監事 祁建年 信音企業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:因獨立董事及監事辭職重新選任。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:111/07/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:1/3

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:

楊艷波女士為公司第五屆董事會獨立董事，同時提名其擔任審計委員會主任委

員、提名委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任

期屆滿之日止。